SEC指控11人涉全球加密货币庞氏骗局 总额超3亿

SEC指控11人涉全球加密货币庞氏骗局 总额超3亿

美东时间8月1日周一,美国证券交易委员会(SEC)指控11人涉嫌参与3亿美元加密数字货币庞氏骗局(Pyramid and Ponzi scheme),波及包括美国在内的全球数百万散户投资者超过3亿美元的资金。

据悉,Forsage的多层营销(MLM)计划实际上就是旁氏骗局,该骗局声称已创建了世界上第一个100%去中心化智能合约。这个所谓的“革命性”工具此前在以太坊区块链内开发,允许数百万散户投资者通过在以太坊、TRON和Binance区块链上运行的智能合约进行交易。

此前,Forsage表示愿意与世界分享这种破坏性技术。他们还特别指出,在2020年2月6日,其开发人员在永久存在的且无法被任何实体修改的空灵区块链上“实施了自执行智能合约”。该公司甚至宣布创建“以太坊区块链矩阵项目”,声称智能合约“为去中心市场参与者提供了直接参与个人和商业交易的能力”。

事实上,Forsage平台上包含许多关于加密货币和区块链的模糊且定义不明确的术语,无疑其想用有关技术的夸大字眼迷惑投资者;其次Forsage并未创建世界上第一个去中心化智能合约,该合约早在1990年代初期就被提出,早于创建区块链,而以太坊自2015年推出以来就支持去中心化智能合约;再者,Forsage从未在其网站上提供有关谁拥有或经营该公司的信息。

据SEC称,Forsage的运作方式与任何金字塔骗局或多层次营销公司一样,在该公司中,客户支付一定的加入费用,而该费用将流入金字塔,也就是说该平台的经营方式就是一个经典的旁氏骗局。在SEC官网的一份声明中显示,Forsage经营着一个典型的庞氏结构,通过新投资者的资产来支付早期投资者的收益。

正如美国证券交易委员会加密资产和网络股的代理主管Carolyn Welshhans所说:

正如投诉所称,Forsage是一个大规模的庞氏骗局,并积极向投资者推销,欺诈者将不会因为其诈骗集中在智能合约和区块链上,从而逃脱联邦证券法。

此次被SEC指控的11人中,有4人是Forsage的创始人,目前均下落不明,但据悉他们最后的居住地包括俄罗斯、格鲁吉亚和印度尼西亚。与此同时,SEC还指控了三名在其社交媒体平台上支持Forsage的美国地区推广人员和一个名为Crypto Crusaders的团体成员,该团体至少在美国五个州推广过该骗局。

自2020年1月推出后,世界各地的监管机构多次尝试关闭Forsage。2020年9月,菲律宾证券交易委员会首先对Forsage采取了叫停行动,后来在2021年3月,蒙大拿州的证券和保险专员也同样对其“喊停”。

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英雄所见略同

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